Предприниматель мог легализовать более 153 миллионов рублей

В четверг, 25 ноября, возбудили уголовные дела по части 2 статьи 171 и части 2 статьи 174-1 УК РФ в отношении тольяттинского бизнесмена. Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Самарской области подозревают мужчину в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств.

Как говорится в сообщении облГУВД, директор общества с ограниченной ответственностью в течение двух лет осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии. К тому же он совершил легализацию денежных средств преступным путем на сумму 153 865 957 рублей.

Руководитель предприятия находится под подпиской о невыезде.