Далеко не уехал. Директора транспортной компании Тольятти будут судить за финансовые махинации

Прокуратура выявила факт фиктивной деятельности транспортной компании из Тольятти. Бенефициар организации создавал видимость работы, подтасовывая платежные поручения. Таким способом ему удалось ввести в оборот 87 миллионов рублей.

— Учредитель общества с ограниченной ответственностью «ТЭК Караван» обвиняется по части 1 статьи 187 Уголовного Кодекса России (неправомерный оборот средств платежей). Сейчас идет следствие, у подозреваемого арестовали автомобиль

По версии следствия, в период с 2016 по 2023 годы бенефициар компании по грузоперевозкам пытался придать видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени пяти подконтрольных организаций. Он подделывал платежные поручения и совершал фиктивные финансовые операции.

В результате с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц перечислено более 87 миллионов, которые были противоправно выведены в неконтролируемый оборот, — сообщили в прокуратуре Тольятти.

Компания «ТЭК Караван» зарегистрирована в Автозаводском районе Тольятти на проспекте Степана Разина. Работает она с 2012 года, но в последний год ушла в минус по прибыли на 25%. У компании семь дел на рассмотрении Арбитражного суда на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Директор и учредитель фирмы — предприниматель Иван Фомин, который и сядет на скамью подсудимых.

— Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в надзорном ведомстве.

Санкция статьи подразумевает наказание — принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы до 6 лет или штраф до 300 тысяч рублей.

В начале января закончили рассматривать дело о преступлении другого тольяттинского предпринимателя — он организовал потребительский кооператив, обманув жителей на 122 миллиона рублей. Бизнесмена приговорили к 9-ти годам колонии.