Управляющего филиалом «Невского банка» подозревают в мошенничестве

В Самарской области с 1 января по 28 августа действовала организованная преступная группа, которая пропустила через счета подконтрольных им коммерческих организаций около 97 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Члены группировки создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. В дальнейшем эти фирмы использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности.

Сотрудники полиции установили, что преступники имели обширную базу клиентов, которые хотели нелегальным способом уйти от уплаты налогов. Неустановленные лица переводили на счета «фирм-однодневок», а затем на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. За нелегальный вывод денег из экономического оборота государства преступники получили доход в размере около 1,5 млн рублей.

Полицейские провели 17 обысков в квартирах подозреваемых лиц, в помещениях фирм и офисах самарского филиала ОАО «Невский банк», где выявили недостачу в сумме более 800 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали пятерых жителей Самары, среди них управляющий филиалом банка и управляющая допофисом финансового учреждения. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений.

Комментарий в головном офисе ОАО «Невский банк» на момент выхода материала получить не удалось.