Директора ломбарда обвиняют в задержке оформления документов

Сотрудники прокуратуры Комсомольского района проверили соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в ООО Ломбард «Топаз». Как говорится в сообщении областного надзорного ведомства, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Руководители организаций должны утвердить эти правила в течение одного месяца со дня государственной регистрации ООО и представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения.

В нарушение этого закона директор ломбарда «Топаз» утвердил правила внутреннего контроля и прошел согласование в МРУ Росфинмониторинге через три года с момента государственной регистрации.

В отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 КоАП РФ – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В его адрес также внесено представление.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.