Оператора лотереи «Лови удачу» подозревают в отмывании доходов

Прокуратура Автозаводского района проверила исполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «Веста».

Как сообщила Tolyatty.ru помощник прокурора района Нина Желтухина, общество с ограниченной ответственностью проводит лотереи в клубе на улице Юбилейной, 8 и является оператором негосударственной всероссийской тиражной стимулирующей лотереи «Лови удачу».

При этом ООО «Веста» не предоставила в прокуратуру района уведомление федеральной службы по финансовому мониторингу о постановке на учет в комитет РФ по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. К тому же в данной организации не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля и нет специального должностного лица, ответственного за соблюдение этих правил.

Прокурор района за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в отношении ООО «Веста» возбудил дело об административном правонарушении по статье 15.27 КоАП РФ.