Отмывали деньги на стройках: адвоката обвинили в создании ОПС

В Самарской области бывший адвокат из Тольятти оказался фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в организации преступного сообщества.

— По версии следствия, в 2017 году юрист сформировал банду, распределил в ней обязанности и разработал план совершения преступлений. Всего под его руководством работало около 29 местных жителей. Все они занимались незаконной банковской деятельностью. За несколько лет «банкиры» перечислили на счета фирм, связанных с членами ОПС, около 1,8 миллиарда рублей. А сами бандиты заработали не менее 150 миллионов рублей, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. Следователи предоставили оперативную съемку из «офиса» ОПС.

Чтобы легализовать заработанные нечестным путем деньги, члены ОПС направили около 50 миллионов рублей на строительство зданий. Все постройки затем зарегистрировали на организацию, аффилированную с лидером сообщества.

В результате обвинение в адрес бывшего адвоката включает несколько статей. Ему предстоит отвечать за организацию преступного сообщества, отмывание денег, использование средств, полученных незаконным путем, незаконное создание юридического лица и незаконную банковскую деятельность. По словам представителей СУ СК РФ по Самарской области, расследование уголовного дела близится к концу. И на скамье подсудимых окажется не только организатор ОПС, но и его подельники.

«Организация преступного сообщества» — статья, по которой в Самарской области достаточно редко предъявляют обвинения. А если дело всё же доходит до суда, то нередко ее исключают из приговора. Дело в том, что следователям достаточно сложно доказать факт существования ОПС.

Несколько лет следователи из Нижнего Новгорода собирали материалы в отношении предполагаемых членов ОПГ «Законовские». В 2020 году они направили документы на согласование в Генеральную прокуратуру России. Рассказываем всё, что известно на данный момент о группе Александра Законова.

Похожая судьба уголовных дел в отношении предполагаемых членов ОПГ «Неверовские». В апреле 2021 года Самарский областной суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении предполагаемых членов банды. Их обвиняли в бандитизме, участии в ОПС, покушениях на убийство и убийствах, разбоях, поджогах и вымогательствах. Но в результате из приговора исключили статьи, связанные с организованной преступностью.