TOLYATTY
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Тольятти
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

южн.

757мм 89%
Подробнее
USD 107,18
EUR 112,80
Бизнес Экономика Вывоз наличных денег за рубеж ограничат

Вывоз наличных денег за рубеж ограничат

Новые ограничения вывоза за границу наличных денег, если и вводить, то необходимо делать это на всей площадке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает «Российская газета».

По словам Юрия Чиханчина, главы финансовых разведок трех стран – России, Белоруссии и Казахстана – уже обсуждали эту тему и нашли подход к ее решению. Напомним, что ранее уже звучала предельная сумма вывоза – не более 15 тысяч евро. Сейчас можно вывозить любое количество наличности при условии ее письменного декларирования. А до 10 тысяч долларов в эквиваленте разрешается не декларировать.

На вопрос журналистов, когда будет обнародован список финансовых «спонсоров» украинского евромайдана Чиханчин сказал, что работа, в том числе с банками и некоммерческими организациями (НКО), продолжается, пересекаются интересы многих ведомств.

«Самое главное, что мы увидели денежные потоки, и теперь Министерство юстиции должно разобраться и подтвердить, на какие цели они ушли и насколько это соответствует законной деятельности», – пояснил директор Росфинмониторинга. И уточнил: «Возможно, будет доказано, что все благополучно. Мы с такими фактами тоже сталкивались». Впрочем, с сожалением добавил Чиханчин, законодательство не в полной мере разрешает финразведке отслеживать все расходные операции по счетам, а только четко определенные. Поэтому требуются запросы, проверки совместно с Министерством юстиции.

Прокомментировал главный финразведчик страны и отзыв лицензий у банков, нарушающих «антиотмывочный закон». «В работе с банками и другими финансовыми организациями у нас совместно с Центральным банком выстроена методика как раз на выявление таких нарушителей», – сказал Чиханчин. А отзыв лицензий – это крайняя мера, сигнал всем другим банкам работать законопослушно, отметил он.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Федорищев, вот ваш меч! Губернатор объявил «крестовый поход» против коррупции — почему это очень круто, но не очень страшно
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
«Повсюду тлеют пожары, а народ опять — „безмолвствует“». В Тольятти состоялась премьера спектакля «Борис Годунов»
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления